Cosenza será juzgado en la corte de Florida por los delitos conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y transacciones derivados de actos criminales.
Informó que la detención se realizó en la colonia Alto de Miraflores Sur en horas de la tarde por parte de agentes policiales.
La captura de estos 7 sujeto se dio en la zona sur del país.
El Ministerio Público, por medio de la FESCCO y la ATIC, efectúa nueve allanamientos en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá
La Corte Sur del Estado de Florida, Estados Unidos, un juez natural concedió la solicitud de extradición para el hondureño, Fredy Donaldo Mármol Vallejo, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavados de activos. Cabe destacar que la audiencia de evaluación de pruebas en contra de Mármol no se realizó, porque el hondureño […]
Por la ejecución y suscripción de un contrato entre la Constructora JC Maradiaga y el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, donde se lavaron aproximadamente 50 millones de lempiras, le dictaron 31 años de cárcel a Mario Zelaya y 15 para el ex administrador José Bertetty y 15 para su socio Juan Carlos Maradiaga. Hoy […]
Ayer fue la primera audiencia de Jorge Barralaga Rivera hijo del ex subcomisionado de Policía Jorge Barralaga, por lavado de activos y se entregó tras haber sido acusado por años y andar aproximadamente 3 años prófugo. Barralaga está acusado por narcotráfico y lavado de activos en el caso denominado “Operación Perseo”, por lo cual un […]
Entre los años de 2013 y 2021, 54 hondureños han sido sometidos a las cortes federales de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, la mayoría con penas máximas y otros le bajaron a su condena al delatar a otros participantes de los delitos. Cabe mencionar que 23 de ellos fueron capturados en Honduras […]
El hijo de Jorge Alberto Barralaga Hernández del excomisionado de la Policía Nacional, Jorge Barralaga Rivero, se entregó ante las autoridades este jueves 22 de abril del 2021 por lavado de activos, que desde hace más de cuatro años evadía las fuertes acusaciones. Según declaraciones del vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, […]
Según lo dio a conocer el Poder Judicial de Honduras el exfuncionario de la policía y su exnuera Montse Fraga que ya había resultado culpables en noviembre del 2019, fueron sentenciados este día jueves a 10 años de prisión por lavado de activos. En la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se […]